Financial Fraud Case: ठाणे सिटी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने एक पार्टनरशिप फर्म, मेसर्स एकदंत हाउसिंग के पार्टनर, हसमुख सुरजानी शाह (उम्र 56) को 73 करोड़ रुपये के फाइनेंशियल फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया है और कोर्ट से उनकी 14 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी है।
इकनोमिक ऑफेंस विंग की दी गई जानकारी के मुताबिक, 2018 से 2023 के बीच, मेसर्स एकदंत हाउसिंग में पार्टनरशिप का फायदा उठाते हुए, फर्म के बैंक अकाउंट में मौजूद पैसे को वादी के जाली साइन का इस्तेमाल करके अपने, रिश्तेदारों और संबंधित संस्थाओं के अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया गया।
शिकायत दर्ज की गई है कि इससे फर्म को करीब 73 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इस मामले में नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 420, 406, 467, 468, 471 वगैरह के तहत केस दर्ज किया गया है और जांच इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को ट्रांसफर कर दी गई है। इसके बाद, शाह को मंगलवार को विष्णुनगर में उनके घर से हिरासत में लिया गया। ऑपरेशन के दौरान क्राइम से जुड़े ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी ज़ब्त किए गए।
जांच के दौरान, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने कोर्ट में कहा है कि आरोपी पर इस फ्रॉड का मास्टरमाइंड होने का शक है और जाली साइन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पता लगाने, बेनिफिशियरी की जानकारी और दूसरे संभावित साथियों की तलाश के लिए उसकी पुलिस कस्टडी की ज़रूरत है। जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि आरोपी जांच में उम्मीद के मुताबिक सहयोग नहीं कर रहा है।
इकनोमिक ऑफेंस विंग ने कोर्ट में जमा की गई रिपोर्ट में कहा है कि आरोपी के खिलाफ नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में पहले से ही फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से जुड़े दूसरे क्राइम दर्ज हैं। इस मामले की आगे की जांच पुलिस इंस्पेक्टर इंचार्ज मंदार लाड की गाइडेंस में चल रही है।